Tag Archives: kara para aklama

Suudi Arabistan Başsavcılığı: 10 milyar riyal değerinde kara para aklama yapan çeteye toplam 52 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı’ndan resmi bir kaynak, Ekonomik Suçlar Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın sonucuna göre, 11 sanıktan (iki vatandaş ve dokuz gurbetçi) oluşan organize bir çetenin kara para aklama ve örtbas önleme sistemini ihlal ettiklerinin ortaya çıktığını bildirdi. Kaynağa göre, söz konusu kişiler dizi ticari kuruluş ve ona bağlı şubeleri kullanarak, Banka …

Read More »

Suudi Arabistan’da 6 kişiye kara para aklama suçundan ceza verildi

Suudi Arabistan’da yürütülen kara para aklama davasında 6 sanık 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ele geçirilen fonlara el konulmasına ve yurt dışına kaçırılan yasa dışı fonlarla aynı miktarda, 152 milyon riyal (yaklaşık 40,53 milyon) para cezası çarptırılmasına verilmesi kararı alındı. Suudi Arabistan Başsavcılığı’ndan bir resmi kaynağın verdiği bilgilere göre …

Read More »

Suudi Arabistan’da kara para aklamakla suçlanan 6 kişiye 31 yıl hapis ve 152 milyon riyal para cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı’ndan bir kaynak, kara para aklama davasında yargılanan 6 sanığın mahkum edildiğini, haklarında toplamda 31 yıl hapis cezası verildiğini, ele geçirilen paralara el konulduğunu ve yurt dışına kaçırdıkları para değerinde 152 milyon riyalden fazla para cezası verildiğini bildirdi. Kaynağa göre, yürütülen soruşturmalar ticari kuruluş (mobilya döşeme, çiçek) sahibi …

Read More »

ABD kara para aklama yeri mi?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, büyük miktarlarda yasadışı paranın ABD finans sistemine girmesinden yakındı. Yellen, ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük Demokrasi Zirvesi’nde dün yaptığı konuşmada, “Şu anda, haksız kazançları saklamak ve aklamak için en iyi yerin aslında ABD olduğuna dair iyi bir argüman var” dedi. İsviçre ve Cayman Adaları, …

Read More »

Kuveyt’te Hizbullah’ı finanse ettikleri suçlamasıyla 18 şüpheliye gözaltı

Kuveyt Başsavcılığı, Lübnan’daki Hizbullah milislerini finanse etmekle suçlanan 18 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi. Kuveyt merkezli Al Qabas ve Al Rai gazetelerine göre, Başsavcılık söz konusu kişilerin 21 gün boyunca merkez cezaevinde tutulmasına karar verdi. Haberlerde, ‘yasaklanmış bir partiye üyelik, kara para aklama ve casusluk’ iddialarıyla ilgili soruşturmaların devam ettiği …

Read More »

Suudi Arabistan’da 4,5 milyar dolarlık kara para aklama çetesine 20 yıl hapis

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Temyiz Mahkemesi, vatandaş ve ülkede yaşayan yabancılardan oluşan 24 kişiyi, yaklaşık 17 milyar riyali (4 milyar 532 milyon dolar) aklamak için organize çete kurma suçlamasıyla 20 hapis cezasına çarptırdı. Hüküm giyen vatandaşlar seyahatten men edilirken, Suudi olmayanlar ise cezalarını çekmelerinin ardından sınır dışı edilecek. Mahkeme, çete üyelerine toplam …

Read More »

Suudi Arabistan’da kara para aklama davasında 37.3 milyon dolara el konuldu

Suudi Arabistan Başsavcılığı, kara para aklama davasında yargılanan biri Suudi vatandaşı 4 sanığın toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve yurtdışına yasadışı kaçırdıkları 140 milyon riyal (37.3 milyon dolar) değerindeki nakit mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Şüphelilere ilişkin yapılan aramada bulunan, bir termosa gizlenmiş 2,5 milyon riyale (666 bin dolar) …

Read More »

Suudi Arabistan’ın yolsuzlukla mücadeleye yaklaşımı reformları teşvik ediyor

Suudi Arabistan’daki yolsuzlukla mücadele konusu, 2030 Vizyonu çerçevesinde devletin tüm kesimlerini etkileyen modernizasyon süreci çerçevesinde gerçekleştirilen reform çabalarına yansıyan somut bir gelişmeye tanık oldu. Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (Nazaha), ekonomik, sosyal, güvenlik ve kültürel etkisi ve tehlikesi olan yolsuzlukla ilgili çok sayıda ceza davası açtı. Kral Selman bin Abdulaziz’in imzaladığı …

Read More »

Bahreyn, İran bankalarıyla bağlantılı 7 kara para aklama davasında karar verdi

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası’nın suçlandığı yedi ayrı kara para aklama davasında karar verdi. Başsavcı Yardımcısı Nayef Yusuf Mahmud, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kara para aklamayla ilgili yedi davada İran Merkez Bankası ve bazı İran bankaları ile üç Future Bank yetkilisi hakkında karara vardığını bildirdi. İran Merkez Bankası, diğer …

Read More »