Tag Archives: kara para aklama

Suudi Arabistan’ın yolsuzlukla mücadeleye yaklaşımı reformları teşvik ediyor

Suudi Arabistan’daki yolsuzlukla mücadele konusu, 2030 Vizyonu çerçevesinde devletin tüm kesimlerini etkileyen modernizasyon süreci çerçevesinde gerçekleştirilen reform çabalarına yansıyan somut bir gelişmeye tanık oldu. Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (Nazaha), ekonomik, sosyal, güvenlik ve kültürel etkisi ve tehlikesi olan yolsuzlukla ilgili çok sayıda ceza davası açtı. Kral Selman bin Abdulaziz’in imzaladığı …

Read More »

Bahreyn, İran bankalarıyla bağlantılı 7 kara para aklama davasında karar verdi

Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası’nın suçlandığı yedi ayrı kara para aklama davasında karar verdi. Başsavcı Yardımcısı Nayef Yusuf Mahmud, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kara para aklamayla ilgili yedi davada İran Merkez Bankası ve bazı İran bankaları ile üç Future Bank yetkilisi hakkında karara vardığını bildirdi. İran Merkez Bankası, diğer …

Read More »

Bahreyn’de kara para aklamakla suçlanan banka yetkililerine hapis cezası

Bahreyn Başsavcılığı, İran bankalarına para aklamakla suçlanan banka yetkilileri hakkında hapis ve para cezası verildiğini açıkladı. Bahreyn Başsavcısı Muhammed Cemal Sultan, Yüksek Ceza Mahkemesi’nin, Future Bank’ın 5 yetkilisinin yargılandığı kara para aklama ile ilgili 5 ayrı davada hüküm verdiğini ve sanıkların tümünü suçlu bulduğunu bildirdi. Başsavcıya göre söz konusu zanlılar …

Read More »

Suudi Arabistan kara para aklama ile mücadele ediyor

Dünya genelinde ülkeler kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele edebilmek için sıkı önlemler alıyor. Suudi Arabistan, sadece terörle mücadelede en ön saflarda yer almıyor aynı zamanda aşırılık yanlısı ideolojiyi destekleyen örgütlere ve kişilere fon akışını engellemek için de adımlar attı. Ekonomist ve finansal analist olan Arab News yazarı …

Read More »

Suudi Arabistan’da kara para aklamakla suçlanan 16 kişiye 57 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan Kamu Savcılığı, kara para aklama suçlamasıyla 16 kişilik bir çetenin 57 yıl hapis ve 25 milyon riyal para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan Kamu Savcılığı’nda görevli yetkili bir kaynak yaptığı açıklamada, Kamu Savcılığı’nın davayı titizlikle yürüttüğünün altını çizerek, bahsi geçen çetenin, kurumların, ticari kayıtlarını ve banka hesaplarını ele …

Read More »

AB’nin kara para aklama listesine ABD’den ret

ABD, AB Komisyonu’nun Suudi Arabistan, Irak ve Tunus dahil 23 ülkeyi içeren kara para aklamayla mücadele listesini reddetti. Ayrıca, söz konusu listenin onaylanan uluslararası çerçeveleri aştığını belirterek ilgili devletlere listeyi tartışmak için yeterli zaman vermemesini kınadı. ABD Hazine Bakanlığı, ülkesinin kurumlarının AB Komisyonu’nun listesini dikkate almayacağının altını çizdi ve şöyle …

Read More »